Zugpénzváltót üzemeltettek Lentiben – Két férfi ellen indult eljárás
November 25-én a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztályának nyomozói két helyszínen csaptak le Lentiben, ahol két helyi férfit értek tetten illegális pénzváltási tevékenység közben. Az eset komoly visszhangot keltett, hiszen mindketten huzamosabb ideje működtették tevékenységüket hivatalos engedély nélkül.
Illegális pénzügyi tevékenység: mit találtak a rendőrök?
A nyomozók kutatást tartottak a gyanúsítottak otthonában és többek között az alábbiakat foglalták le:
- telefonokat,
- számítástechnikai eszközöket,
- különböző valutákat,
- több millió forint készpénzt.
Az 56 éves Cs. Zoltán esetében a hatóságok már nem először jártak el. Másfél évvel ezelőtt került a rendőrség látókörébe, amikor hetente küldött távolsági busszal eurót egy egyiptomi férfinak Budapestre. A valutát ott átváltották, majd szintén busszal juttatták vissza Lentibe. Ez a korábbi ügy is alátámasztotta az engedély nélküli pénzügyi tevékenység gyanúját.
Különböző jogi következmények
Mindkét férfit kihallgatták jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett gyanújával.
- Az 56 éves Cs. Zoltánt őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását.
- Az 50 éves férfi szabadlábon védekezhet.
Mi a jogosulatlan pénzügyi tevékenység?
A magyar jogszabályok értelmében pénzváltási tevékenységet kizárólag a Magyar Nemzeti Bank engedélyével rendelkező intézmények vagy személyek végezhetnek. Az engedély nélküli valutaváltás komoly gazdasági bűncselekménynek minősül, és büntetőeljárást von maga után.
Következmények és figyelmeztetés
Az eset ismét rámutatott az illegális pénzügyi tevékenységek kockázataira és következményeire. A hatóságok továbbra is szigorúan fellépnek az ilyen ügyekben, hogy biztosítsák a pénzügyi piacok tisztaságát és a törvények betartását. A lakosságot arra figyelmeztetik, hogy kerülje az ilyen típusú szolgáltatások igénybevételét, hiszen ezek nemcsak illegálisak, de pénzügyi kockázatot is jelenthetnek. |
