Home   Impresszum   Kapcsolat   Facebook Budapest, Magyarország  
2024-03-03. vasárnap
Magyarországig érő pénzmosási botrány - budapesti bankszámlán 2 millió dollár befagyasztva

Még mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.

Még 2020-ban derült ki, hogy az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat. Az ügy lényege, hogy a zimbabwei elnökhöz, Emmerson Mnangagwához köthető társaságok a koronavírus-járványt kihasználva túlárazva szereztek be teszteket és védőfelszereléseket az országnak. A két cég nincs regisztrálva a helyi közbeszerzési hatóságnál, vagyis eleve szabálytalanul nyertek el állami megrendeléseket még az afrikai ország törvényei szerint is.

Az egyik ilyen egy svájci bejegyzésű cég, a Drax Consult SAGL, amelyet az Interpol levele alapján egy albán születésű, de olasz állampolgársággal is bíró férfi alapított még 2017-ben. Decemberben a svájci cégének két bankszámlát nyitott meg Magyarországon, majd jött az üzlet a zimbabwei állami cégekkel.

Most az Allafrica hírportál arról ír, hogy az ügyben érintett Drax Consultnak a zimbabwei Nemzeti Gyógyszergyártó Vállalat (Natpharm) által fizetett 2 millió dollár továbbra is befagyasztva van az előbbi magyarországi bankszámláján, miközben a cég szerint az Interpol hararei munkatársai félretájékoztathatták budapesti kollégáikat a Drax és a kormány közötti üzletről. A MagNet Banknál vezetett számlán zárolt összeg miatt maga a bank adott jelzést, hogy az szerinte egy pénzmosási ügy része lehet, ezután indult a vizsgálat.

Az Interpol állítólag továbbította a Drax és a zimbabwei Egészségügyi Minisztérium közötti, a kormány tulajdonában lévő Natpharmnak szánt gyógyszerszállítmányokkal kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatos vizsgálatokról szóló információkat a budapesti hatóságoknak, de azok nem találták kielégítőnek a magyarázatot. Most a Drax ügyvédje arra kérte az Interpol Magyarországot, hogy vonja be a zimbabwei főügyészi hivatalt, a rendőrfőkapitányt, a Nemzeti Ügyészséget, valamint az elnök és a kabinet főtitkárát, hogy gyűjtsék össze az ügyletre vonatkozó információkat.

Állítják, hogy a Draxnak mindeddig nem volt lehetősége arra, hogy válaszoljon a kormánnyal folytatott üzletével kapcsolatos kérdésekre, ami azt eredményezte, hogy az Interpol bekapcsolódott az üzlet kivizsgálásába, és ezt követően a magyar hatóságok visszatartották a vállalat 2 millió dollárját. A Drax úgy vélte, hogy a válaszban szóba kerülhetett Delish Nguwaya letartóztatása, aki a Drax zimbabwei országos képviselője, azonban a férfit az afrikai országban felmentették a csalással kapcsolatos vádak alól, de ha erről a magyaroknak nem szóltak, akkor amiatt még nem léphettek a pénz felszabadításának ügyében.

"Jelen állás szerint figyelembe vehetik azt, amit már kifejtettünk, és kérheti a zimbabwei főügyésztől és a zimbabwei főügyésztől az említett pénzeszközökkel és a megállapodással kapcsolatos szakmai jogi véleményt" - írta a jogi képviselő az Interpolnak és a magyar hatóságoknak.

Az ügyvéd azt is megjegyezte, hogy az Interpol egy olyan hálózat, amely "a nemzeti rendőri szolgálatok számára nyújt segítséget, de az Interpol hálózati lehetőségével időnként politikai vagy önző célokból visszaéltek a bűnüldöző szervek bizonyos pozícióit betöltő személyek az ártatlan személyek kárára". Valamint az sugallja a Drax, hogy az egész ügy célja valójában az lehet, hogy a jelenlegi elnököt, Emmerson Dambudzo Mnangagwát rossz színben tüntessék fel.
Ezt olvassa mindenki:
Különös helyzet: Novák Katalin jövedelme 652 ezer forinttal lesz magasabb, mint amíg még hivatalban volt 
Több mint tizenkét milliárd forint állami támogatást költött szállodákra a katolikus egyház 
Dagad a Sulyok Tamás botrány: érdekes dolgok derültek ki az első cégével kapcsolatban, már az alkotmánybíróság is megszólalt az ügyben 
Összebalhézott a gázszolgáltatóval, ezért akart robbantani egy mezőtúri lakos - elvágta a gázcsöveket 
Orbán Viktor: Gyakran neveznek Vlagyimir Putyin kutyájának vagy trójai falónak... 
Leigazolta Szijjártó Péter fiát a Budapest Honvéd 
Megdöbbentő videó került elő: Szijjártó az orosz külügyminiszterrel kacarászik 
Két év alatt 564 milliárd forintot bukott az állam, amiért a piac helyett Putyintól veszi a gázt 
Népszava: Novák kitüntetett egy lelkészt, aki 62 millió forinttól fosztott meg egy iskolát 
Egy legény van csak a gáton - Egyedül Mészárosék jelentkeztek a 40 milliárdos bizniszre... 
Több milliárdért vettünk német lovakat, hogy kijussunk az olimpiára, de inkább magyar lovakkal indultunk... 
A kormány több mint 2 milliárddal támogatta a beruházást, most közel kétmillió forint egy hétre egy két fős szoba... 
Nem akármit adtak át Karcagon: mi mindenre jó 4 milliárd forint.... 
Nézd meg a csekket mielőtt befizeted! - jelentősen drágul néhány távközlési szolgáltatás ára 
1,8 milliárd közpénzt költöttek a szigetszentmiklósi szellemstadionra. Gaz benőtte, felelős nincs 
Valami elindult: őrizetbe vette a rendőrség egy magyar óvoda pedagógiai asszisztensét 
Hivatalos: jelentősen megemelték Orbán Viktor fizetését - a kormánytagok fizetése is nőni fog 
Robbant a hír: Deutsch Tamás egy divatlap sztármodellje volt 24 évesen, itt a videó ahogy pózolt 
Máris kitört a Sulyok Tamás botrány: állítólag dokumentumok kerültek elő, az ellenzék szerint hazudott a múltjáról 
Porcukor helyett véletlenül tisztítószert szórtak a gyerekek reggelijére egy magyar óvodában 
Egy több mint 500 milliós beruházás: a magyar kormány támogatásával valósulhatott meg a Hargitafürdőn felépített kolostor 
Utcára hívja március 15-én az embereket Magyar Péter - már most rengetegen jelezték, hogy ott lesznek 
Novák Katalin máris a visszatérésére készül? érdekesen fogalmazott az egykori tanácsadója 
Balog püspök válaszától olvasóink félrenyelték a reggeli kávét: Drasztikusan esett a magukat reformátusnak valló honfitársaink száma... de miért lehet ez? 
Nem akármire bukkantak: gyermekszegénység elleni 400 milliós program felháborító részleteit mutatjuk.... 
Dopeman óriási rap tudásával szállt bele Puzsérba: „Ne fossá Töki, én nem haragszom" 
Bizarr jelent a magyar parlamentben: "A Momentum politikusa azt mondta, hogy Semjén simogatni kezdte" 
A saját ürülékében feküdt a 84 éves asszony, legyek mászkáltak rajta, 12 év fegyházat kaptak ezért a gyerekei 
Jöhet Magyar Péter pártja? - keményen odacsaphat ellenzéknek és kormánypártnak a bejelentése 
Nemzetközi botrány: Név szerint üzent Orbán Viktornak az orosz parlament 
Első alkalommal győztek a magyarok: Visszavonta az akkulerakat engedélyét a kormányhivatal 
Megdöbbentő részletek derültek ki Észak-koreáról - hiába menekülnek, a diktatúra keze eléri őket bárhol a világon 
2024-03-03. vasárnap
  Home   Impresszum   Kapcsolat   Facebook 2018-2024 Minden jog fenntartva ©  
Home   Impresszum   Kapcsolat   Facebook
2024-03-03. vasárnap
Magyarországig érő pénzmosási botrány - budapesti bankszámlán 2 millió dollár befagyasztva

Még mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.

Még 2020-ban derült ki, hogy az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat. Az ügy lényege, hogy a zimbabwei elnökhöz, Emmerson Mnangagwához köthető társaságok a koronavírus-járványt kihasználva túlárazva szereztek be teszteket és védőfelszereléseket az országnak. A két cég nincs regisztrálva a helyi közbeszerzési hatóságnál, vagyis eleve szabálytalanul nyertek el állami megrendeléseket még az afrikai ország törvényei szerint is.

Az egyik ilyen egy svájci bejegyzésű cég, a Drax Consult SAGL, amelyet az Interpol levele alapján egy albán születésű, de olasz állampolgársággal is bíró férfi alapított még 2017-ben. Decemberben a svájci cégének két bankszámlát nyitott meg Magyarországon, majd jött az üzlet a zimbabwei állami cégekkel.

Most az Allafrica hírportál arról ír, hogy az ügyben érintett Drax Consultnak a zimbabwei Nemzeti Gyógyszergyártó Vállalat (Natpharm) által fizetett 2 millió dollár továbbra is befagyasztva van az előbbi magyarországi bankszámláján, miközben a cég szerint az Interpol hararei munkatársai félretájékoztathatták budapesti kollégáikat a Drax és a kormány közötti üzletről. A MagNet Banknál vezetett számlán zárolt összeg miatt maga a bank adott jelzést, hogy az szerinte egy pénzmosási ügy része lehet, ezután indult a vizsgálat.

Az Interpol állítólag továbbította a Drax és a zimbabwei Egészségügyi Minisztérium közötti, a kormány tulajdonában lévő Natpharmnak szánt gyógyszerszállítmányokkal kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatos vizsgálatokról szóló információkat a budapesti hatóságoknak, de azok nem találták kielégítőnek a magyarázatot. Most a Drax ügyvédje arra kérte az Interpol Magyarországot, hogy vonja be a zimbabwei főügyészi hivatalt, a rendőrfőkapitányt, a Nemzeti Ügyészséget, valamint az elnök és a kabinet főtitkárát, hogy gyűjtsék össze az ügyletre vonatkozó információkat.

Állítják, hogy a Draxnak mindeddig nem volt lehetősége arra, hogy válaszoljon a kormánnyal folytatott üzletével kapcsolatos kérdésekre, ami azt eredményezte, hogy az Interpol bekapcsolódott az üzlet kivizsgálásába, és ezt követően a magyar hatóságok visszatartották a vállalat 2 millió dollárját. A Drax úgy vélte, hogy a válaszban szóba kerülhetett Delish Nguwaya letartóztatása, aki a Drax zimbabwei országos képviselője, azonban a férfit az afrikai országban felmentették a csalással kapcsolatos vádak alól, de ha erről a magyaroknak nem szóltak, akkor amiatt még nem léphettek a pénz felszabadításának ügyében.

"Jelen állás szerint figyelembe vehetik azt, amit már kifejtettünk, és kérheti a zimbabwei főügyésztől és a zimbabwei főügyésztől az említett pénzeszközökkel és a megállapodással kapcsolatos szakmai jogi véleményt" - írta a jogi képviselő az Interpolnak és a magyar hatóságoknak.

Az ügyvéd azt is megjegyezte, hogy az Interpol egy olyan hálózat, amely "a nemzeti rendőri szolgálatok számára nyújt segítséget, de az Interpol hálózati lehetőségével időnként politikai vagy önző célokból visszaéltek a bűnüldöző szervek bizonyos pozícióit betöltő személyek az ártatlan személyek kárára". Valamint az sugallja a Drax, hogy az egész ügy célja valójában az lehet, hogy a jelenlegi elnököt, Emmerson Dambudzo Mnangagwát rossz színben tüntessék fel.
Különös helyzet: Novák Katalin jövedelme 652 ezer forinttal lesz magasabb, mint amíg még hivatalban volt
Több mint tizenkét milliárd forint állami támogatást költött szállodákra a katolikus egyház
Dagad a Sulyok Tamás botrány: érdekes dolgok derültek ki az első cégével kapcsolatban, már az alkotmánybíróság is megszólalt az ügyben
Összebalhézott a gázszolgáltatóval, ezért akart robbantani egy mezőtúri lakos - elvágta a gázcsöveket
Orbán Viktor: Gyakran neveznek Vlagyimir Putyin kutyájának vagy trójai falónak...
Leigazolta Szijjártó Péter fiát a Budapest Honvéd
Megdöbbentő videó került elő: Szijjártó az orosz külügyminiszterrel kacarászik
Két év alatt 564 milliárd forintot bukott az állam, amiért a piac helyett Putyintól veszi a gázt
Népszava: Novák kitüntetett egy lelkészt, aki 62 millió forinttól fosztott meg egy iskolát
Egy legény van csak a gáton - Egyedül Mészárosék jelentkeztek a 40 milliárdos bizniszre...
Több milliárdért vettünk német lovakat, hogy kijussunk az olimpiára, de inkább magyar lovakkal indultunk...
A kormány több mint 2 milliárddal támogatta a beruházást, most közel kétmillió forint egy hétre egy két fős szoba...
Nem akármit adtak át Karcagon: mi mindenre jó 4 milliárd forint....
Nézd meg a csekket mielőtt befizeted! - jelentősen drágul néhány távközlési szolgáltatás ára
1,8 milliárd közpénzt költöttek a szigetszentmiklósi szellemstadionra. Gaz benőtte, felelős nincs
Valami elindult: őrizetbe vette a rendőrség egy magyar óvoda pedagógiai asszisztensét
Hivatalos: jelentősen megemelték Orbán Viktor fizetését - a kormánytagok fizetése is nőni fog
Robbant a hír: Deutsch Tamás egy divatlap sztármodellje volt 24 évesen, itt a videó ahogy pózolt
Máris kitört a Sulyok Tamás botrány: állítólag dokumentumok kerültek elő, az ellenzék szerint hazudott a múltjáról
Porcukor helyett véletlenül tisztítószert szórtak a gyerekek reggelijére egy magyar óvodában
Egy több mint 500 milliós beruházás: a magyar kormány támogatásával valósulhatott meg a Hargitafürdőn felépített kolostor
Utcára hívja március 15-én az embereket Magyar Péter - már most rengetegen jelezték, hogy ott lesznek
Novák Katalin máris a visszatérésére készül? érdekesen fogalmazott az egykori tanácsadója
Balog püspök válaszától olvasóink félrenyelték a reggeli kávét: Drasztikusan esett a magukat reformátusnak valló honfitársaink száma... de miért lehet ez?
Nem akármire bukkantak: gyermekszegénység elleni 400 milliós program felháborító részleteit mutatjuk....
Dopeman óriási rap tudásával szállt bele Puzsérba: „Ne fossá Töki, én nem haragszom"
Bizarr jelent a magyar parlamentben: "A Momentum politikusa azt mondta, hogy Semjén simogatni kezdte"
A saját ürülékében feküdt a 84 éves asszony, legyek mászkáltak rajta, 12 év fegyházat kaptak ezért a gyerekei
Jöhet Magyar Péter pártja? - keményen odacsaphat ellenzéknek és kormánypártnak a bejelentése
Nemzetközi botrány: Név szerint üzent Orbán Viktornak az orosz parlament
Első alkalommal győztek a magyarok: Visszavonta az akkulerakat engedélyét a kormányhivatal
Megdöbbentő részletek derültek ki Észak-koreáról - hiába menekülnek, a diktatúra keze eléri őket bárhol a világon
Megszólalt Magyar Péter, elárulta milyen információkat fog átadni a Hatóságnak
Kitört a népharag az önkiszolgáló pénztárak miatt Magyarországon: Nem azért fizetek, hogy a saját vásárlásomat szkenneljem!
Lakosságcsere: Az egyetemisták több mint fele külföldön akar elhelyezkedni
Megszólalt a hatóság amelyik beidézte Magyar Pétert
Emlékszik melyik karjába kapta a Covid-oltást? – most ez fontos lehet
Hazaküldték az ügyeletről az egyéves porcsalmai kisfiút, másnapra meghalt
Áder János reagált a testvérét ért vádakra: két feljelentést tesznek: büntetőper és polgári per
28 év börtönt kapott a Böjte Csaba által működtetett Alapítvány volt alkalmazottja - A volt nevelő ellen 15 fiú vallott tárgyaláson.....
Érdekes adatok kerültek elő: Havi 24 millió forintot keresett a Puskás Akadémia iráni támadója
Váratlan: nem akármelyik politikus jelent meg a bicskei gyermekotthonba - ennek Orbán Viktor nem fog örülni
Kiderült, hogy a reformátusok összesen hány milliárd forint értékben kaptak ajándékul ingatlanokat mióta Balog Zoltán lett az egyházfő
Még 13 ezer forintért sem kellett senkinek egyetlen egy lélegeztetőgép sem - eredetileg darabonként 10 760 000 forintért vásárolta a külügy
Ebből botrány lesz: Rogán Antalról indítottak videósorozatot, kicsoda Ő és hogyan vált ennyire ismertté és befolyásossá?
Itt a részletes lista, mi mindent kap Novák Katalin élete végéig: még térítésmentes egészségügyi ellátás is jár neki, sőt....
Robbant a hír: nem akármelyik hatóság idézte be Magyar Pétert
Orbán Viktort nem roppantotta meg a kegyelmi ügy, sőt, az ellenzék ellen fordította azt
Felcsút tovább fejlődik több mint 100 millióból: a kisvasút, az Aréna, a kilátó, a csónakázótó mellé újabb látványosság jön
2024-03-03. vasárnap
Home   Impresszum   Kapcsolat   Facebook
2018-2024 Minden jog fenntartva ©